Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro (Wet plan van aanpak witwassen); Amendement (gewijzigd/nader/vervangend); Gewijzigd amendement van de leden Dijk en Flach ter vervanging van nr. 13 over een acceptatieplicht voor contant geld bij kleine betalingen Read More
Home » kst-36228-19 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
kst-36228-19 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Related Posts
Quality Checker
…hand van beleid, werkinstructies en de Wwft. Signaleren van verbeterpunten en risico’s in dossiers en processen. Opleiden … richting. Ruime ervaring met CDD-processen, Wwft, en… BronQuality Checker
Medior CDD/KYC Analist NCTO (New Client Take on)
Samen met je collega’s breng je ICS verder in het aanscherpen van haar klantbestand en zorg je voor een klimaat waarin risico’s worden gemanaged conform… BronMedior CDD/KYC Analist NCTO (New Client Take on)
Poortwachtersrol accountants ‘wankelt door regeldruk en klantselectie’
- Wwft
- door accountant.nl
De wettelijke poortwachtersrol, zoals vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), wordt hierdoor steeds minder effectief.Dat stelt accountant Joris… BronPoortwachtersrol accountants ‘wankelt door regeldruk en klantselectie’