19 sep 2024 Regeling van werkzaamheden 13 september 2024 Tijd activiteit: 23:59

De stichting wil dat DNB handhavend optreedt tegen Transactie Monitoring Nederland (TMNL), tegen de deelnemende banken en tegen de Nederlandse Vereniging van Banken wegens overtreding… BronECLI:NL:RBROT:2024:9239 Rechtbank Rotterdam, 19-09-2024, ROT 24/5513 en ROT 24/8521

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro… Bronkst-36228-21 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro… Bronkst-36228-20 : Tweede Kamer der Staten-Generaal