Gevallen Jumbo-topman staat voor de rechter in Assen en heeft weerzien met Theo E. uit Gasteren: ‘Frits van Eerd verwarde zijn hobby’s met zijn werk’

Witwassen
14 september 2024
door Patrick Pouw

Waarom had Frits van Eerd, de gevallen Jumbo-topman, in hemelsnaam 448.052,60 euro in contanten in huis liggen? Die ongemakkelijke vraag vinden zijn vrienden maar lastig te beantwoorden. Maandag staat Van Eerd voor het eerst in de rechtbank op verdenking van witwassen, corruptie en valsheid in geschrifte. „Wat voor mij 4000 euro is, was voor Frits viereneenhalve ton.” Read More

2024 EVENTS
> Donderdag en vrijdag 19-20 September Europol’s 5th European Criminal Analysis Conference in The Hague!
> Donderdag 3 Oktober, ComplianceWise, Webinar "De Wwft uitgelegd",
> Maandag 7 Oktober, Bijzonderstrafrecht Academie, Btw-(carrousel)fraude, Den Haag of digitaal,
> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen

Gevallen Jumbo-topman staat voor de rechter in Assen en heeft weerzien met Theo E. uit Gasteren: ‘Frits van Eerd verwarde zijn hobby’s met zijn werk’

Related Posts

Cel voor man (30) uit Emmen met huis vol omgebouwde gaspistolen. Tatoeage werd herkend op filmpjes met vuurwapens

ECLI:NL:RBGEL:2024:6293 Rechtbank Gelderland, 12-09-2024, 05.055205.21

ECLI:NL:RBGEL:2024:6307 Rechtbank Gelderland, 12-09-2024, 055211.21 definitief