To uncover a crime is to prevent another!
Frits van Eerd, de voormalige topman van supermarktketen Jumbo, wordt ook vervolgd voor witwassen. Dat meldde het Openbaar Ministerie maandag tijdens een regiezitting in de rechtbank van Assen. Die verdenking komt bovenop de vervolging om corruptie en valsheid in geschrifte. Read More
Een Spaanse politiechef is gearresteerd op verdenking van drugssmokkel, witwassen en omkoping. Ook zijn vrouw, eveneens agent, en dertien anderen zijn tijdens de operatie deze… BronVan drugssmokkel en omkoping verdachte Spaanse agent verstopt 20 miljoen euro in muren van huis
Een Spaanse politiechef is gearresteerd op verdenking van drugssmokkel, witwassen en omkoping. Ook zijn vrouw, eveneens agent, en dertien anderen zijn tijdens de operatie deze… BronVan drugssmokkel en omkoping verdachte Spaanse agent verstopt 20 miljoen euro in muren van huis
…Financial Crime leeft. Er gaat geen dag voorbij of er duikt wel een bericht op over witwassen of terrorismefinanciering. En dit zijn nog maar twee… BronReporting Specialist (DFC Oversight) (Amersfoort)
