In 2008 werd hij al veroordeeld voor witwassen en fraude. In die jaren stond hij bekend als de ‘autodealer van de… In 2014 is hij wéér doelwit van een onderzoek naar witwassen en fraude. Hij wordt wederom veroordeeld, en Jumbo doet in… Read More
To uncover a crime is to prevent another!
In 2008 werd hij al veroordeeld voor witwassen en fraude. In die jaren stond hij bekend als de ‘autodealer van de… In 2014 is hij wéér doelwit van een onderzoek naar witwassen en fraude. Hij wordt wederom veroordeeld, en Jumbo doet in… Read More
Hun opiniestuk in Het Financieele Dagblad bespreekt de misverstanden rond het UBO-register, dat bedoeld is om corruptie, witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. De UBO-registers van… BronOpiniestuk FD: ‘Stel UBO-register zo veel mogelijk open’
Taakstraf van 60 uur voor het plegen van valsheid in geschrift (Wmo-fraude door gebruiken van onjuiste productcode). Vrijspraak voor witwassen. Overschrijding van de redelijke termijn.Read… BronECLI:NL:RBGEL:2024:6293 Rechtbank Gelderland, 12-09-2024, 05.055205.21
Vrijspraak voor witwassen en valsheid in geschrift vanwege het ontbreken van opzet/wetenschap.Read More