To uncover a crime is to prevent another!
Contante betalingen: Om fraude en witwassen tegen te gaan, worden cashbetalingen boven de 3.000 euro verboden, heeft de Tweede Kamer dinsdag besloten. Het voorstel de limiet te verhogen tot 10.000 euro, zoals coalitiepartijen BBB, PVV en NSC wilden, haalde het niet. Read More
De politie heeft in vijf jaar tijd bijna vijftig miljoen euro aan contanten van criminelen afgepakt bij controles op de wegen. De Nederlandse Drugs BV… BronControles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
