To uncover a crime is to prevent another!
000 euro cash in bezit, zonder duidelijke herkomst. En cryptovaluta ter waarde van negen miljoen euro. Justitie ziet dat als witwassen. Tegen hem werd acht jaar geëist. Geen enkele verdachte liet zich donderdag zien in de rechtbank. Ze waren vooraf… Read More
De politie heeft in vijf jaar tijd bijna vijftig miljoen euro aan contanten van criminelen afgepakt bij controles op de wegen. De Nederlandse Drugs BV… BronControles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
