📢 Weekthema: Financiële ondermijning
Deze maand staat in het teken van verschillende soorten ondermijning. Elke week zal een subthema aan bod komen. We trappen af met financiële ondermijning.
Volgens De Nederlandsche Bank wordt er naar schatting jaarlijks 13 miljard euro aan crimineel geld witgewassen in Nederland. Crimineel geld krijgt hierdoor een ogenschijnlijk legale herkomst. Maar hoe gebeurt dit?
De georganiseerde criminaliteit (onderwereld) maakt hiervoor misbruik van diensten uit de legale bovenwereld. Deze diensten zijn onder andere banken, verzekeraars of financieel adviseurs. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie voor eerlijke ondernemers en tot belastingontduiking.
Deze week vertellen we meer over het proces dat criminelen doorlopen om illegaal verdiend geld een legale herkomst te geven. De onderwerpen die we zullen behandelen zijn:
Deze maand staat in het teken van verschillende soorten ondermijning. Elke week zal een subthema aan bod komen. We trappen af met financiële ondermijning.
Volgens De Nederlandsche Bank wordt er naar schatting jaarlijks 13 miljard euro aan crimineel geld witgewassen in Nederland. Crimineel geld krijgt hierdoor een ogenschijnlijk legale herkomst. Maar hoe gebeurt dit?
De georganiseerde criminaliteit (onderwereld) maakt hiervoor misbruik van diensten uit de legale bovenwereld. Deze diensten zijn onder andere banken, verzekeraars of financieel adviseurs. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie voor eerlijke ondernemers en tot belastingontduiking.
Deze week vertellen we meer over het proces dat criminelen doorlopen om illegaal verdiend geld een legale herkomst te geven. De onderwerpen die we zullen behandelen zijn:
💰 Crimineel ondergronds bankieren
Bij ondergronds bankieren wordt contant geld bij een bankier in land A ingeleverd, om vervolgens