To uncover a crime is to prevent another!
Twee Alphenaren van 62 en 61 worden gearresteerd op verdenking van drugshandel en het witwassen van drugsgeld. Zowel het pand als een huis in de Prins Hendrikstraat wordt door rechercheurs doorzocht. Na de politie-invallen worden meerdere auto’s… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
