ECLI:NL:RBGEL:2024:6909 Rechtbank Gelderland, 26-09-2024, 047549.22

Witwassen
14 oktober 202422 januari 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

De rechtbank veroordeelt een 26-jarige man voor het in bezit hebben en in vereniging verspreiden van een enorme hoeveelheid persoonsgegevens, het witwassen van de opbrengsten daarvan en oplichting. De rechtbank legt een gevangenisstraf van 12 maanden op en verklaart het aangetroffen geld verbeurd.Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBGEL:2024:6909 Rechtbank Gelderland, 26-09-2024, 047549.22

Related Posts

Na de zaak-Didier Reynders: Commissie Financiën plant hoorzittingen in strijd tegen witwassen

…hoorzittingen over strijd tegen witwassen na onderzoek naar Didier…

Dertiger opgepakt voor oplichting nadat hij geld afhaalt met bankkaarten van bejaarde man: “Was al…