BDO heeft van toezichthouder BFT een boete van 1,3 miljoen euro gekregen, voor het overtreden van de antiwitwasregels. Naar verluidt heeft een en ander te maken met ongebruikelijke transacties door de eigenaar van Vitesse. Het accountantskantoor gaat in bezwaar tegen het besluit. Read More
Home » BDO krijgt boete van 1,3 miljoen euro voor overtreden witwasregels
BDO krijgt boete van 1,3 miljoen euro voor overtreden witwasregels
- Wwft
- door Accountant.nl
Related Posts
ECLI:NL:PHR:2024:989 Parket bij de Hoge Raad, 27-09-2024, 23/04445
Verzekeringsrecht. Begrip levensverzekering. Verplichting begunstigde bij uitbetaling zijn identiteit te laten vaststellen (art. 3a Wwft). Schuldeisersverzuim. Read More
Traineeship Compliance
Daarom moedigen we je aan om je kennis uit te breiden met opleidingen in jouw gekozen specialisatie, zoals Wft-diploma’s en Wwft-modules van het Compliance Instituut.In… BronTraineeship Compliance
kst-1163548 : Eerste Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van evaluatierapporten en de Nederlandse reactie over de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn… Bronkst-1163548 : Eerste Kamer der Staten-Generaal