BDO is door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) met €1,3 miljoen beboet vanwege het nalaten van het melden van ongebruikelijke transacties ter waarde van €6,2 miljoen, blijkt uit een recent gepubliceerd boetebesluit. Read More
Home » BDO krijgt recordboete voor schending antiwitwaswetgeving bij controle Vitesse · Accountancy Vanmorgen
BDO krijgt recordboete voor schending antiwitwaswetgeving bij controle Vitesse · Accountancy Vanmorgen
Related Posts
BDO krijgt boete van 1,3 miljoen euro voor overtreden witwasregels
- Wwft
- door Accountant.nl
BDO heeft van toezichthouder BFT een boete van 1,3 miljoen euro gekregen, voor het overtreden van de antiwitwasregels. Naar verluidt heeft een en ander te… BronBDO krijgt boete van 1,3 miljoen euro voor overtreden witwasregels
ECLI:NL:PHR:2024:989 Parket bij de Hoge Raad, 27-09-2024, 23/04445
Verzekeringsrecht. Begrip levensverzekering. Verplichting begunstigde bij uitbetaling zijn identiteit te laten vaststellen (art. 3a Wwft). Schuldeisersverzuim. Read More
Traineeship Compliance
Daarom moedigen we je aan om je kennis uit te breiden met opleidingen in jouw gekozen specialisatie, zoals Wft-diploma’s en Wwft-modules van het Compliance Instituut.In… BronTraineeship Compliance