Rechtbank Den Haag 17 januari 2024, publicatie 19 september 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:14819 Regelmatig komen er andere witwasvoorwerpen in de jurisprudentie voorbij dan chartaal en giraal geld. Virtuele betaalmiddelen, vastgoed of auto’s passeren ook wel de revue. In dit vonnis spreekt de Rechtbank zich uit over witwassen van een fiets en gebruikt hiervoor het 6-stappen voor witwassen Rechtbank Den Haag 17 januari 2024, publicatie 19 september 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:14819 Regelmatig komen er andere witwasvoorwerpen in de jurisprudentie voorbij dan chartaal en giraal geld. Virtuele betaalmiddelen, vastgoed of auto’s passeren ook wel de revue. In dit vonnis spreekt de Rechtbank zich uit over witwassen van een fiets en gebruikt hiervoor het 6-stappen voor witwassen […] Read More
Related Posts
Tuchtrechtelijke verwijtbaarheid notaris bij ABC-transactie?
Kamer voor het notariaat ‘s-Hertogenbosch, 18 november 2024, ECLI:NL:TNORSHE:2024:22 Een notaris wordt beschuldigd van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen in een ABC-transactie. De klaagster stelt dat de… BronTuchtrechtelijke verwijtbaarheid notaris bij ABC-transactie?
Tuchtrechtelijke verwijtbaarheid notaris bij ABC-transactie?
Kamer voor het notariaat ‘s-Hertogenbosch, 18 november 2024, ECLI:NL:TNORSHE:2024:22 Een notaris wordt beschuldigd van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen in een ABC-transactie. De klaagster stelt dat de… BronTuchtrechtelijke verwijtbaarheid notaris bij ABC-transactie?
Nieuwe witwasaanpak, nieuwe meldsystematiek. De Minister van Financiën stuurde vandaag zijn Visie op de financiële sector 2025 naa…
Nieuwe witwasaanpak, nieuwe meldsystematiek. De Minister van Financiën stuurde vandaag zijn Visie op de financiële sector 2025 naar de Tweede Kamer. ‘Streng zijn op criminelen,… BronNieuwe witwasaanpak, nieuwe meldsystematiek. De Minister van Financiën stuurde vandaag zijn Visie op de financiële sector 2025 naa…