‘At this Plenary, the FATF added Algeria, Angola, Côte d’Ivoire and Lebanon to the list of jurisdictions subject to increased monitoring.’
Related Posts
Opnieuw aandacht, nu van BFT – Autoriteit voor financieel-juridisch toezicht, voor aankoop onroerend
Opnieuw aandacht, nu van BFT – Autoriteit voor financieel-juridisch toezicht, voor aankoop onroerend goed door offshore vennootschappen uit risicolanden. 👌🏻 Zie ook de typologieën die… BronOpnieuw aandacht, nu van BFT – Autoriteit voor financieel-juridisch toezicht, voor aankoop onroerend
🚨 “𝙒𝙚 𝙯𝙞𝙩𝙩𝙚𝙣 𝙫𝙤𝙤𝙧𝙖𝙡 𝙤𝙥 𝙙𝙚 𝙜𝙚𝙡𝙙𝙨𝙩𝙧𝙤𝙢𝙚𝙣, 𝙣𝙞𝙚𝙩 𝙯𝙤𝙯𝙚𝙚𝙧 𝙤𝙥 𝙙𝙚
🚨 “𝙒𝙚 𝙯𝙞𝙩𝙩𝙚𝙣 𝙫𝙤𝙤𝙧𝙖𝙡 𝙤𝙥 𝙙𝙚 𝙜𝙚𝙡𝙙𝙨𝙩𝙧𝙤𝙢𝙚𝙣, 𝙣𝙞𝙚𝙩 𝙯𝙤𝙯𝙚𝙚𝙧 𝙤𝙥 𝙙𝙚 𝙠𝙚𝙧𝙚𝙡𝙨 𝙚𝙣 𝙙𝙚 𝙠𝙞𝙡𝙤’𝙨.” Hoe bestrijdt een stad als Amsterdam witwassen en ondermijning op… Bron🚨 “𝙒𝙚 𝙯𝙞𝙩𝙩𝙚𝙣 𝙫𝙤𝙤𝙧𝙖𝙡 𝙤𝙥 𝙙𝙚 𝙜𝙚𝙡𝙙𝙨𝙩𝙧𝙤𝙢𝙚𝙣, 𝙣𝙞𝙚𝙩 𝙯𝙤𝙯𝙚𝙚𝙧 𝙤𝙥 𝙙𝙚
Vervoer van 46 goudstaven
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 18 november 2024, ECLI:NL:OGHACMB:2024:279 Deze zaak is interessant omdat… BronVervoer van 46 goudstaven