…van terrorisme. Daarnaast kunnen er risico’s zijn met betrekking tot sancties, omkoping, corruptie, of belastinggedreven transacties. Als financiële instelling heeft ICS een wettelijke verplichting om deze transacties en autorisaties nauwgezet te… Read More
Related Posts
Vlaardings huis waar explosie was door burgemeester gesloten, Wijbenga noemt aanslag ‘schandalig’
- Omkoping
- door rijnmond.nl
Hij is een crimineel die deel uit maakt van wat wel Schiedamse cocaïnemaffia wordt genoemd en veroordeeld voor grootschalige drugshandel en de omkoping van een douanier. Ook wordt zijn naam gelinkt aan een vergismoord in Berkel en Rodenrijs, in…
Ex-cipier uit Beringen voor de rechter wegens binnensmokkelen gsm’s in gevangenis in Hasselt
De betrokken cipier moet zich volgend jaar verantwoorden voor passieve omkoping en schending van het beroepsgeheim. Het…
ECLI:NL:RBROT:2024:12999 Rechtbank Rotterdam, 12-12-2024, 10-750039-20
Vrijspraak voorbereidingshandelingen invoer cocaïne. Aanwezigheid cocaïne kan niet worden vastgesteld. Bewezenverklaring niet-ambtelijke omkoping, meermalen gepleegd. In bewezenverklaarde perioden heeft verdachte bedragen van in totaal enkele… BronECLI:NL:RBROT:2024:12999 Rechtbank Rotterdam, 12-12-2024, 10-750039-20