Het BFT heeft nieuwe Specifieke leidraden Wwft opgesteld voor de beroepsgroepen die onder het toezicht van het BFT vallen. Daarnaast zijn de voorbeelden bij de subjectieve indicator geactualiseerd. De nieuwe Specifieke leidraden zijn anders van opzet dan de voorgaande leidraden en sluiten meer aan bij de Algemene leidraad. Read More
Home » BFT publiceert nieuwe Specifieke leidraden Wwft · Accountancy Vanmorgen
BFT publiceert nieuwe Specifieke leidraden Wwft · Accountancy Vanmorgen
Related Posts
Justitie gaat Rabobank vervolgen voor overtredingen Wwft · Accountancy Vanmorgen
Het Openbaar Ministerie (OM) kondigt aan dat het Rabobank gaat dagvaarden vanwege jarenlange overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme… BronJustitie gaat Rabobank vervolgen voor overtredingen Wwft · Accountancy Vanmorgen
OM vervolgt Rabobank vanwege ‘structureel overtreden antiwitwaswet’
Antiwitwaswet: De Rabobank zou volgens het OM tussen 2016 en 2021 structureel de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) hebben overtreden.… BronOM vervolgt Rabobank vanwege ‘structureel overtreden antiwitwaswet’
kst-31477-112 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2025 Read More