Senior Business Consultant – KYC Ongoing Due Diligence (ODD)

Detecting Financial Crime (DFC) is het 1LOD centre of expertise op het gebied van financieel economische criminaliteit (FEC). De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en nieuwsgierig. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor. Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een doorlopend proces dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.

Je krijgt de kans om je expertise in te zetten binnen het Know Your Customer (KYC) Onboarding of Ongoing Due Diligence (ODD) team. Het team is Business Process Owner van de onboarding- en Ongoing Due Diligence processen van de gehele bank (inclusief dochters en de buitenlanden). Jij bent er verantwoordelijk voor om dit proces continu te verbeteren naar aanleiding van wet- en regelgeving, verzoeken van interne en externe stakeholders of door initiatieven vanuit het team. Door trends te volgen, kun jij snel inspelen op nieuwe risico’s en bijdragen aan de veiligheid en integriteit van onze bank. Wij zijn een recent opgestart team dat enthousiaste collega’s zoekt die samen met ons aan een nieuwe afdeling willen bouwen. Wij zoeken een professional met een passie voor KYC en financieel economische criminaliteit. Jouw sterke communicatieve vaardigheden en vermogen om effectief samen te werken met diverse teams zijn essentieel. Als jij gedreven bent om een positieve impact te maken, verwelkomen wij jou graag.

Gezien het belang van DFC als poortwachter, heeft de afdeling Innovation, Design & Change (ID&C) een sleutelrol. De focus ligt hierbij op vertalen van de client integrity risico’s naar mitigerende maatregelen, zodat ABN AMRO blijft voldoen aan de AML/CFT en sanctie wet- en regelgeving en binnen haar gedefinieerde risk appetite blijft. Hierbij is innovatie door het implementeren en toepassen van automatisering, machine learning en risk-based denken cruciaal voor een duurzaam en effectief control framework. Hiermee beoogt ID&C de effectiviteit van FEC-risicomitigatie te verhogen, innovatie aan te jagen, client-lifecycle processen te verbeteren en voert zij de regie op de changeportefeuille. 

Bij DFC bundelen wij onze krachten tegen financieel economische criminaliteit (FEC). In een wereld die snel verandert, evolueren wij mee om een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem te waarborgen. Werken bij DFC betekent deel uitmaken van een team waar alertheid en expertise van groot belang zijn. Het detecteren van financiële criminaliteit is een doorlopend proces dat ons dagelijks uitdaagt. Wij bieden een werkomgeving waar jouw vaardigheden en betrokkenheid worden gewaardeerd en waar je een daadwerkelijke bijdrage kunt leveren aan een veilige financiële wereld.

We zoeken meerdere mensen met variërende senioriteit (junior, medior en senior). Minimaal 1 jaar relevante werkervaring is vereist, het liefst aantoonbaar met het leiden van projecten/programma’s of het aansturen van multidisciplinaire teams. Het is een pré als je ervaring hebt in het KYC werkgebied en juridisch onderlegd bent. Daadwerkelijke inschaling zal plaatsvinden op basis van kennis en ervaring.

HBO/WO denkniveau. Beheersing van het Nederlands en Engels.Je hebt kennis van verandermanagement technieken waarbij je uitblinkt in verbinden, adviseren en overtuigen.Je bent gewend om te bewegen in een complex stakeholderveld en in staat om je doel voor ogen te houden, waarbij organisatiesensitiviteit belangrijk is. Je bent een teamplayer, maar je bent ook niet bang om initiatief te tonen. Je weet iedereen mee te krijgen en je bent pragmatisch in je aanpak en voelt je comfortabel om de leiding te pakken.

Het bovenaan de pagina weergegeven bruto maandsalaris is op basis van een 36-urige werkweek, inclusief vakantiegeld en benefit budget.

Het benefit budget bedraagt 11% van je salaris. Als je in een maand geen aankopen of reserveringen doet in de Benefit Shop, krijg je over die maand een twaalfde deel van je benefit budget uitbetaald.

Vijf weken vakantie per jaar. Je hebt de mogelijkheid om vier weken per jaar bij te kopen.

Persoonlijk Ontwikkelbudget van € 1.000,- per jaar. Dit bedrag kun je opsparen tot € 3.000,-.

Mogelijkheid tot thuiswerken (in overleg met je team en afhankelijk van je functie).

Een ov-jaarabonnement met gratis openbaar vervoer in heel Nederland

Een uitstekende pensioenregeling.

Wij vertellen je graag meer over onze afdeling en wat wij zoeken, ook delen wij graag voorbeelden van opdrachten om jou een beter beeld te geven. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende recruiter. Een intern assessment is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit van onze mensen en de ideeën die zij hebben. Echt verrassende inzichten en innovatieve oplossingen voor onze klanten ontstaan door een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Daarom is diversiteit voor onze organisatie ontzettend belangrijk. Om ervoor te zorgen dat alle collega’s binnen ABN AMRO hun kwaliteiten kunnen ontplooien, stimuleren we een inclusieve cultuur waarin iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt.

Externe recruitmentbureaus dienen een overeenkomst met ABN AMRO BANK N.V. te hebben getekend, uitgegeven door een Talent Acquisition Specialist, om cv’s te mogen indienen. Acquisitie wordt daarom niet op prijs gesteld.