Een Amerikaanse vrouw is in één klap 200.000 euro kwijtgeraakt bij de verkoop van haar vakantiehuis op het Griekse eiland Corfu. De tonnen verdwenen naar Nederlandse ING-rekeningen. Lees verder op tel… Read More
Home » Bizarre witwaszaak rond bootvluchtelinge met Nederlandse verblijfsvergunning: 182.000 euro op rekening gestort
Bizarre witwaszaak rond bootvluchtelinge met Nederlandse verblijfsvergunning: 182.000 euro op rekening gestort
Related Posts
Anderhalve ton achter de wasmachine en auto’s vol biljetten. Haarlems stel vrijgesproken van mensensmokkel, maar wel veroordeeld voor witwassen van miljoenen
De rechtbank ziet niet genoeg bewijs om een Haarlems stel te veroordelen voor grootschalige mensensmokkel. Wel heeft de 43-jarige man de invoer van 131 kilo… BronAnderhalve ton achter de wasmachine en auto’s vol biljetten. Haarlems stel vrijgesproken van mensensmokkel, maar wel veroordeeld voor witwassen van miljoenen
Arrestaties voor drugs en witwassen na ontsleutelen geheime berichten
Twee Vlaardingers en een Rotterdammer zijn aangehouden voor grootschalige handel in drugs en het witwassen van crimineel geld. De politie kwam de verdachten op het… BronArrestaties voor drugs en witwassen na ontsleutelen geheime berichten
Autoverhuurder krijgt taakstraf en boete voor witwassen miljoenen euro’s
De eigenaar van een autoverhuurbedrijf op Goeree-Overflakkee is veroordeeld tot 80 uur taakstraf voor witwassen en valsheid in geschrifte. Ook moet hij 363 duizend euro… BronAutoverhuurder krijgt taakstraf en boete voor witwassen miljoenen euro’s