Criminelen proberen steeds vaker geld wit te wassen via internationale handel. Een nieuw fenomeen, aldus Thom Geertsema, docent en onderzoeker privaat en notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Read More
Home » Onderzoeker Rijksuniversiteit Groningen: crimineel roept voor witwassen vaker hulp in van buitenland
Onderzoeker Rijksuniversiteit Groningen: crimineel roept voor witwassen vaker hulp in van buitenland
Related Posts
Vooruitblik: opvallende Drentse strafzaken in 2025
Ook de oud-topman van Jumbo heeft zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) schuldig gemaakt aan corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen. Beide mannen kennen elkaar… BronVooruitblik: opvallende Drentse strafzaken in 2025
Ex-crypto chief Do Kwon brought to New York to face fraud charges
A newly unsealed indictment adds a count of money laundering to case against Terraform Labs co-founder Read More
Meerderheid van bedrijven heeft geen beleid voor frauderisico’s
De meerderheid van de Nederlandse bedrijven heeft geen fraudebeleid. Dit gebrek kan risico’s vergroten en schade toebrengen aan de reputatie van organisaties. Read More