Een Spaanse politiechef is gearresteerd op verdenking van drugssmokkel, witwassen en omkoping. Ook zijn vrouw, eveneens agent, en dertien anderen zijn tijdens de operatie deze week opgepakt. In de muren van het huis van het stel vlak bij Madrid was meer dan 20 miljoen euro verstopt, melden Spaanse media. Read More
Home » Van drugssmokkel en omkoping verdachte Spaanse agent verstopt 20 miljoen euro in muren van huis
Van drugssmokkel en omkoping verdachte Spaanse agent verstopt 20 miljoen euro in muren van huis
Related Posts
CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance
…compliance, oftewel talent dat toonaangevende banken helpt met het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via… BronCDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance
Miljoenen euro’s witgewassen vanuit flatje, celstraffen voor broer en zus
Drugshandel De 45-jarige R.T. uit Den Haag zou volgens de rechtbank de leiding hebben gehad bij het witwassen. Ze schreef honderden facturen uit namens het… BronMiljoenen euro’s witgewassen vanuit flatje, celstraffen voor broer en zus
Medior FEC Analist PEP desk
Dit doe je door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico’s. Zo help je criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme voorkomen. Voor de… BronMedior FEC Analist PEP desk