Nieuwe AMLC-publicatie #TBML
In de parallelle economie vinden (financieel-)economische activiteiten plaats die geheel of gedeeltelijk buiten overheidsregulering om gaan. Onder meer met als doel het vermijden van toezicht om criminele activiteiten buiten beeld te houden. In het nieuwe nummer van Justitiële verkenningen wordt toegelicht welke verschijningsvormen er zijn van parallelle economische activiteiten en worden een aantal aspecten ervan nader besproken.
Het AMLC schreef een bijdrage over de uitdagingen en ontwikkelingen binnen de opsporing van Trade Based Money Laundering, dat onder meer gebruikt kan worden als alternatieve manier van waardeverplaatsing.
Het artikel is ook te vinden op onze TBML-pagina onder kennisproducten: https://lnkd.in/e9-pN3zs