ECLI:NL:RBNHO:2024:11724 Rechtbank Noord-Holland, 11-11-2024, 15/210858-20

Witwassen
14 november 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Afwijzing van een vordering tot onttrekking aan het verkeer van een contant geldbedrag, horloges en bij de horloges behorende certificaten. De rechtbank is van oordeel dat de rechtspraak van de Hoge Raad – die nog altijd geldend is – geen andere beslissing toelaat dan afwijzing van de vordering. Van geld, horloges en certificaten kan immers niet worden gezegd dat deze van zodanige aard zijn dat…Read More

> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
> Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Vrijdag 15 November, ACAMS Netherlands Chapter November 2024 Event: FEC Horizon Scan: 2025 and Beyond,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
> Donderdag 21 November, VCO, seminar "The latest updates on Sanctions and Export Controls",
> Donderdag 21 November, Leaders in Finance, Brussels, AML Europe (invite-only) Event 2024,
> Woensdag 27 November, DNB Inhouse Day Banking sector: Financial Economic Crime Supervision (vol, u kunt niet meer inschrijven),
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBNHO:2024:11724 Rechtbank Noord-Holland, 11-11-2024, 15/210858-20

Related Posts

Process & Project Enabler II

OM eist celstraffen voor mensenhandel en prostitutie: Chinese vrouwen naar Nederland gehaald

Celstraf geëist voor witwassen en mensenhandel | Invallen bij meerdere winkels