ECLI:NL:RBAMS:2024:6803 Rechtbank Amsterdam, 12-09-2024, 24-018349

Witwassen
14 november 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Vordering 552f toegewezen. Betreft auto waarin een verborgen ruimte met daarin een groot geldbedrag is aangetroffen. Vde is veroordeeld wegens witwassen van het in de auto (onder meer in deze verborgen ruimte) aangetroffen geldbedrag. Vanwege de connectie met het strafbare feit is het ongecontroleerde bezit van de auto in strijd met het algemeen belang.Read More

> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
> Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Vrijdag 15 November, ACAMS Netherlands Chapter November 2024 Event: FEC Horizon Scan: 2025 and Beyond,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
> Donderdag 21 November, VCO, seminar "The latest updates on Sanctions and Export Controls",
> Donderdag 21 November, Leaders in Finance, Brussels, AML Europe (invite-only) Event 2024,
> Woensdag 27 November, DNB Inhouse Day Banking sector: Financial Economic Crime Supervision (vol, u kunt niet meer inschrijven),
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBAMS:2024:6803 Rechtbank Amsterdam, 12-09-2024, 24-018349

Related Posts

OM eist celstraffen voor mensenhandel en prostitutie: Chinese vrouwen naar Nederland gehaald

Celstraf geëist voor witwassen en mensenhandel | Invallen bij meerdere winkels

Zeven arrestaties in onderzoek naar grote oplichtingszaak in Brussel: “Ze kochten horloges en…