ECLI:NL:RBROT:2024:11352 Rechtbank Rotterdam, 12-11-2024, 10/960236-18 (ontneming)

Witwassen
14 november 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Zaak 26Oakmont (ontneming). Niet-ontvankelijkheidverklaring officier van justitie in de vordering tot ontneming gelet op artikel 74 AWR. Bij separaat vonnis van deze rechtbank van 12 november 2024 is de veroordeelde veroordeeld voor gewoontewitwassen en eenvoudig witwassen. De veroordeelde heeft gehandeld in Encrochat-telefoons en daarmee een groot geldbedrag verdiend. Over dit verdiende geld h…Read More

> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
> Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Vrijdag 15 November, ACAMS Netherlands Chapter November 2024 Event: FEC Horizon Scan: 2025 and Beyond,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
> Donderdag 21 November, VCO, seminar "The latest updates on Sanctions and Export Controls",
> Donderdag 21 November, Leaders in Finance, Brussels, AML Europe (invite-only) Event 2024,
> Woensdag 27 November, DNB Inhouse Day Banking sector: Financial Economic Crime Supervision (vol, u kunt niet meer inschrijven),
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBROT:2024:11352 Rechtbank Rotterdam, 12-11-2024, 10/960236-18 (ontneming)

Related Posts

OM eist celstraffen voor mensenhandel en prostitutie: Chinese vrouwen naar Nederland gehaald

Celstraf geëist voor witwassen en mensenhandel | Invallen bij meerdere winkels

Zeven arrestaties in onderzoek naar grote oplichtingszaak in Brussel: “Ze kochten horloges en…