In onze nieuwste aflevering van de AMLC-podcast behandelen we de complexe wereld van de #trustsector. Samen met Martin Wörsdörfer voorzitter van Holland Quaestor, verkenden we hoe wet- en regelgeving deze sector transformeert en welke uitdagingen dat met zich meebrengt voor #professionals die witwassen proberen tegen te gaan.
đź’ˇ Belangrijke leerpunten die Martin ons brengt:
1. Resultaatsverplichting voor trustkantoren: Waar banken een inspanningsverplichting hebben, moeten trustkantoren de UBO (Ultimate Beneficial Owner) kennen voordat ze een klant kunnen aannemen. Dit benadrukt hun rol als strikte poortwachters.
2. Risico van illegale structuren: Aangescherpte wetgeving heeft geleid tot een afname van het aantal trustkantoren in Nederland, maar brengt ook het risico mee dat bepaalde klanten hun toevlucht zoeken tot onvergunde alternatieven. Dit benadrukt het belang van effectieve handhaving.
3. Nieuwe dynamiek in de sector: Waar vroeger belastingvoordelen leidend waren, zien we nu een verschuiving naar operationele activiteiten. Dit biedt kansen voor Nederland om een hub te blijven voor legitieme internationale handel.
📢 Onze missie met de AMLC podcast:
met inmiddels 70 afleveringen over witwassen willen we blijven bijdragen aan het delen van kennis voor professionals in de bestrijding van witwassen. Samen kunnen we de integriteit van de financiële markten beschermen. Vind de podcast in iedere podcast app, Erik R. is je host.
🌍 Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen in jouw werk rondom witwasbestrijding? Deel je inzichten in de reacties!
#Witwasbestrijding #Compliance #Trustsector #AMLC #Podcast #Professionals