To uncover a crime is to prevent another!
Je voert onderzoek uit en schrijft een review naar aanleiding van automatisch gegenereerde alerts om witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen. Je bent samen met het team verantwoordelijk voor het beheer van de vaste gegevens van alle bij… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
