To uncover a crime is to prevent another!
In januari werd hij al veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar voor het witwassen van grote sommen geld.37 miljoenDe 37 miljoen die hij nu moet betalen is illegale winst. Volgens de rechter had C. 13,2 miljoen euro in zijn bezit, waarvan… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
