To uncover a crime is to prevent another!
Tegen de 51-jarige W.W. is voor de Amsterdamse rechtbank een celstraf van veertien maanden geëist wegens het witwassen van bijna een half miljoen euro. Het geld zou onder meer via zijn installatiebedrijf in Wormerveer en ook via zijn woning in Markenbinnen zijn witgewassen tussen 2014 en 2021. Read More
A newly unsealed indictment adds a count of money laundering to case against Terraform Labs co-founder Read More
De meerderheid van de Nederlandse bedrijven heeft geen fraudebeleid. Dit gebrek kan risico’s vergroten en schade toebrengen aan de reputatie van organisaties. Read More
…van zijn proces wegens fraude en het witwassen van geld, verdiept deze documentaire zich in de ondergang van zakenman Sam… Read More
