To uncover a crime is to prevent another!
…Eeckhout‘Het klinkt gek, maar geld witwassen via de loterij is wel degelijk een courante praktijk’Het parket-generaal … is dat ook courante praktijk bij het witwassen. Omdat grote sommen geld meteen de aandacht trekken, proberen fraudeurs met… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
