To uncover a crime is to prevent another!
Op deze editie, die werd geopend door Febelfin-CEO Karel Baert stond het verkennen hoe samenwerking effectievere inspanningen tegen witwassen kan bevorderen in Europa centraal. Het evenement had een ambitieus programma met onder meer diverse… Read More
…hoorzittingen organiseren over de strijd tegen witwassen. Dat is beslist op vraag van de PS. Aanleiding is de zaak-Didier… Read More
Hij zit in de cel op verdenking van informaticabedrog, oplichting, witwassen en bendevorming.Bij bankhelpdeskfraude doen… Read More
Banken zijn zo streng geworden bij de controle op witwassen dat Verenigingen van Eigenaren maar moeilijk een rekening kunnen openen Read More
