To uncover a crime is to prevent another!
Aan boord van het toestel vond de politie bij een controle een bedrag van 600.000 euro. De man wordt formeel verdacht van witwassen. Deze verdenking wordt volgens het OM versterkt door het soort bankbiljetten dat werd ontdekt. Het ging hierbij… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
