Deze week nam de delegatie van Letland, onder leiding van Toms Platacis, hoofd van de Financiële Inlichtingeneenheid (FIU) van Letland, deel aan … 

Deze week nam de delegatie van Letland, onder leiding van Toms Platacis, hoofd van de Financiële Inlichtingeneenheid (FIU) van Letland, deel aan de 68e plenaire vergadering van MONEYVAL (Comité van Experts voor de Evaluatie van Maatregelen tegen Witwassen en de Financiering van Terrorisme van de Raad van Europa). De Letse delegatie bestond uit vertegenwoordigers van de FIU (Paulis Iļjenkovs, Anna Jonikāne en Dina Spūle), het Ministerie van Financiën van de Republiek Letland (Daina Ispodkina) en de Letse Bank (Kristine Černaja-Mežmale en Kristaps Markovskis). Tijdens deze sessie werden de wederzijdse evaluatierapporten voor Bosnië en Herzegovina en Guernsey aangenomen, wat het einde markeert van de 5e evaluatieronde van MONEYVAL. Vooruitkijkend is Letland verheugd over de volgende plenaire vergadering in juni 2025, die gezamenlijk zal worden georganiseerd met de FATF. Dit zal een historisch moment zijn voor Letland en de wereldwijde AML/CFT-gemeenschap, aangezien het 6e wederzijdse evaluatierapport van Letland het eerste zal zijn dat wordt aangenomen in de nieuwe evaluatiecyclus – niet alleen voor MONEYVAL, maar voor het hele FATF Global Network. Letland is trots om voorop te lopen in deze nieuwe ronde en kijkt ernaar uit om de significante vooruitgang te laten zien die is geboekt bij het versterken van het AML/CFT/CPF-kader sinds de laatste evaluatie in 2018. #MONEYVAL #AML #CFT #FinancialIntegrity #Letland #GlobalStandards Read More