To uncover a crime is to prevent another!
Openbaar gemaakte documenten bij een besluit op een verzoek om informatie over alle handhavingsarrangementen die vanaf 2006 door de FIOD zijn vastgesteld met het ministerie van Financiën, zoals bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten. Let op: dit bestand is 252 MB groot.Documenten bij besluit op Woo-verzoek over handhavingsarrangementen Read More
Jan. 17, 2025 — Jose Luis Garcia, the co-owner of Envios Express, a money transmitting business in Oakland, was sentenced this week to 12 months… BronOakland money services business owner sentenced to one year in prison for conspiracy to commit money laundering
Jan. 17, 2025 — Two men from Jamaica were convicted yesterday following a four-day jury trial for their involvement in a sophisticated international money laundering… BronTwo money couriers for Colombian-based drug money laundering organization convicted by federal jury
Jan. 17, 2025 — A Los Angeles-area man pleaded guilty today a federal felony charge and admitted to seeking more than $65 million from the… BronLos Angeles-area man pleads guilty to fraudulently seeking millions of dollars in COVID-related tax credits for nonexistent business
