To uncover a crime is to prevent another!
De Nationale Loterij heeft verschillende vangrails ingebouwd om witwassen tegen te gaan. Zo staat er een limiet op de … van het bedrag dat ze inzetten. Wie wil witwassen via de loterij, “betaalt” dus een prijs van 40 procent. Ook de Europese… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
