To uncover a crime is to prevent another!
En dat gaat om zijn veroordeling voor witwassen. Daarop is deze zogenoemde ‘ontnemingsvordering’ gebaseerd. De rechtbank … zomer van 2016.’Niet correct’Voor dat witwassen is hij intussen ook veroordeeld., al in 2018. Maar die veroordeling vecht… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
