Onlangs was de 25ste plenaire vergadering van het Europol Financial Intelligence Public Private Partnerschip. EFIPPP is de eerste grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van witwassen tussen FIU’s, opsporingsinstanties en gereguleerde financiële dienstverleners zoals banken. Binnen het samenwerkingsverband EFIPPP wordt gewerkt in verschillende workstreams, waarin gefocust wordt op verschillende verschijningsvormen van criminaliteit.
Eén van de doelen van EFIPPP is Europa weerbaarder maken door het delen van kennis in de vorm van bijvoorbeeld indicatoren en het signaleren van kwetsbaarheden en risico’s op het gebied van financiële criminaliteit. Tijdens de plenaire vergadering werd een nieuwe workstream geïntroduceerd: ‘professional enablers’. Binnen deze workstream zal er gezamenlijk gekeken worden naar professional enablers zoals makelaars in onroerend goed of accountants die bewust of onbewust een rol kunnen bekleden in het faciliteren van criminaliteit. Het AMLC is hierbij aangesloten als co-driver; wij kijken er naar uit om onze kennis en ervaring te delen!