Jeroen Hermens en Imke V. van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) deelden in de AMLC #podcast hun inzichten in de bestrijding van witwassen en fraude binnen onder andere de uitzend- en zorgsector.
🎧 Belangrijkste #takeaways voor luisteraars:
➡️ Hoe verdachte transacties en onverklaarbare geldstromen (bijvoorbeeld zorgfraude) worden opgespoord en aangepakt.
➡️ Het zesstappenplan dat helpt om zaken sneller en effectiever voor de rechter te brengen.
➡️ Het belang van kennisdeling tussen banken, FIU, opsporingsdiensten en andere partijen.
➡️ Wat banken en andere poortwachters kunnen signaleren om witwassen in een vroeg stadium te ontdekken.
Deze aflevering is een must-listen voor professionals die betrokken zijn bij witwasbestrijding en financieel toezicht.
🎧 Te beluisteren in jouw favoriete podcast-app.
Meer informatie over #witwasbestrijding? Bezoek AMLC.nl.
#Witwasbestrijding #AML #Fraudebestrijding #Podcast #Samenwerking