…€480 miljoen wegens overtredingen van de Wwft.Daarmee is de kous nog niet af, daar onder meer de Volksbank en Rabobank nu … aangemerkt in verband met het overtreden van de Wwft. De Volksbank werd op zijn beurt in de zomer van 2023 op de vingers… Read More
Related Posts
Minister Heinen over witwasregels: ‘Ik zie dat dit zo niet langer kan’
De witwasregels zorgen al jaren voor problemen in de financiële sector. Read More
kst-1175995 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro… Bronkst-1175995 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
kst-1175490 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113… Bronkst-1175490 : Tweede Kamer der Staten-Generaal