Veroordeling voor eenvoudig witwassen, valsheid in geschrifte, meerdere diefstallen, diefstal met braak, opzet- en schuldheling. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden. Vorderingen van de benadeelde partijen toegewezen tot een totale hoogte van 234,12 euro.Read More
Home » ECLI:NL:RBGEL:2024:9220 Rechtbank Gelderland, 31-10-2024, 05/294752-20; 05/267301-18 (tul); 05-289549-22 (gev. ttz); 05-235249-22 (gev. ttz); 05-297961-22 (gev. ttz); 05/127914-22 (tul); 05-315208-22 (gev. ttz); 05-088571-24 (gev. ttz).
ECLI:NL:RBGEL:2024:9220 Rechtbank Gelderland, 31-10-2024, 05/294752-20; 05/267301-18 (tul); 05-289549-22 (gev. ttz); 05-235249-22 (gev. ttz); 05-297961-22 (gev. ttz); 05/127914-22 (tul); 05-315208-22 (gev. ttz); 05-088571-24 (gev. ttz).
Related Posts
Stage Legal – unit Products
Daarnaast is de unit betrokken bij de behandeling van fraudezaken, het beëindigen van klantrelaties en het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme. Ook generieke… BronStage Legal – unit Products
De familie Y. zwemt in de winsten van de cokehandel: monsterproces moet hun criminele activiteiten…
- Witwassen
- door demorgen.be
…veroordeeld tot veertig maanden voor witwassen. Daarnaast loopt nog een onderzoek naar zijn betrokkenheid bij een… Read More
Ervaren CDD/KYC Analist
Je voert diepgaand onderzoek uit naar bedrijfsstructuren en financiële transacties om risico’s zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering te identificeren. Met behulp van geavanceerde systemen beoordeel… BronErvaren CDD/KYC Analist