De meerderheid van de Nederlandse bedrijven heeft geen fraudebeleid. Dit gebrek kan risico’s vergroten en schade toebrengen aan de reputatie van organisaties. Read More
Home » Meerderheid van bedrijven heeft geen beleid voor frauderisico’s
Meerderheid van bedrijven heeft geen beleid voor frauderisico’s
Related Posts
(senior) Analist Transactie Monitoring
…onze AML/TM-analist identificeer je voor onze klanten buitensporige patronen zoals witwassen of fraude in het betalingsverkeer tussen verschillende bankrekeningen. Als consultant ga je voor een… Bron(senior) Analist Transactie Monitoring
Consultant Financial Economic Crime (fec)
…financiële criminaliteit zoals fraude, witwassen, corruptie en terrorismefinanciering. Als Consultant FEC ben je betrokken … van financiële misdrijven zoals fraude, witwassen, corruptie en financiering van… BronConsultant Financial Economic Crime (fec)
ECLI:NL:RBZWB:2024:9217 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24-12-2024, 02-103650-23; 02-274877-20 TUL
Veroordeling voor meermalen medeplegen van oplichting, diefstal door middel van een door oplichting verkregen pinpas en medeplegen van witwassen (voortgezette handeling) tot een gevangenisstraf van… BronECLI:NL:RBZWB:2024:9217 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24-12-2024, 02-103650-23; 02-274877-20 TUL