ECLI:NL:RBAMS:2024:7804 Rechtbank Amsterdam, 01-08-2024, 13-181303-21

Opzettelijk gebruik maken van valse documenten, oplichten ABN AMRO voor hypothecaire lening, medeplegen witwassen goederen. Vrijspraak voorhanden hebben munitie. Gevangenisstraf 18 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk.Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBAMS:2024:7804 Rechtbank Amsterdam, 01-08-2024, 13-181303-21

Related Posts

Vastgoedondernemer Paarlberg opgepakt om openstaande schuld

Autobedrijf in Assen betrapt op misstanden tijdens plotselinge controles

ECLI:NL:RBNNE:2024:5200 Rechtbank Noord-Nederland, 09-12-2024, 18.930001.21