Noordelijke Fraudekamer. Onderzoek Lenwe (grootschalig witwassen). In deze zaak zijn door het openbaar ministerie en de verdediging procesafspraken gemaakt. De rechtbank kan zich niet verenigen met de procesafspraken zoals deze thans voorliggen. De rechtbank zal het onderzoek derhalve niet sluiten, maar schorsen voor onbepaalde tijd.Read Moreย ย ย
Home ยป ECLI:NL:RBNNE:2024:5191 Rechtbank Noord-Nederland, 09-12-2024, 18.950003.17
ECLI:NL:RBNNE:2024:5191 Rechtbank Noord-Nederland, 09-12-2024, 18.950003.17
Related Posts
Simpson Thacher fined ยฃ362,000 over anti-money laundering failures
- Witwassen
- door Euan Healy
US law firm agrees settlement with UK legal regulator over failings in London office Read More
Huiszoekingen vanwege mogelijke omkoping Europarlementariรซrs door Huawei
- Witwassen
- door demorgen.be
…wordt naar valsheid in geschrifte en het witwassen van illegaal verkregen geld. Het onderzoek zou al twee jaar aan de gang… Read Moreย ย ย โย ย
Man wordt onwel en rijdt water in | Tiener naar ziekenhuis na aanrijding; aanhouding voor rijden…
- Witwassen
- door rijnmond.nl
Tas met tienduizenden euro’s gevonden in auto; verdachten opgepakt voor witwassen Twee Rotterdammers van 26 en 39 jaar zijn dinsdag opgepakt voor witwassen. Ook een… BronMan wordt onwel en rijdt water in | Tiener naar ziekenhuis na aanrijding; aanhouding voor rijden…