Met de introductie van nieuwe EU-regelgeving en de verordening voor Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) staan professionals in de witwasbestrijding voor nieuwe uitdagingen én kansen. De European Banking Authority schreef een AML crypto explainer. Dit zijn de belangrijkste inzichten uit de recente richtlijnen: Uitgebreidere dekking. Sinds 2023 vallen meer crypto-dienstverleners onder het AML/CFT-kader (Anti-Money Laundering/Countering Met de introductie van nieuwe EU-regelgeving en de verordening voor Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) staan professionals in de witwasbestrijding voor nieuwe uitdagingen én kansen. De European Banking Authority schreef een AML crypto explainer. Dit zijn de belangrijkste inzichten uit de recente richtlijnen: Uitgebreidere dekking. Sinds 2023 vallen meer crypto-dienstverleners onder het AML/CFT-kader (Anti-Money Laundering/Countering […] Read More
Related Posts
Update overzicht witwasindicatoren
Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit document, bedoeld voor… BronUpdate overzicht witwasindicatoren
Update overzicht witwasindicatoren
Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit document, bedoeld voor… BronUpdate overzicht witwasindicatoren
📫 De eerste AMLC-nieuwsbrief van 2025 is verzonden! Afgelopen vrijdag hebben wij de eerste nieuwsbr
📫 De eerste AMLC-nieuwsbrief van 2025 is verzonden! Afgelopen vrijdag hebben wij de eerste nieuwsbrief van het jaar verstuurd. In deze editie vind je onder… Bron📫 De eerste AMLC-nieuwsbrief van 2025 is verzonden! Afgelopen vrijdag hebben wij de eerste nieuwsbr