…misdadigers, slagen en verwondingen, witwassen, wapendracht, diefstallen en drugs.Vader en zoon zijn voorgeleid voor de… Read More
Related Posts
OM zegt veel bewijs te hebben tegen advocaat Weski: ‘8000 geheime berichten naar zoon Taghi’
- Witwassen
- door rijnmond.nl
…rekening mee.” In de verdenking gaat het alleen om criminele activiteiten die met witwassen en drugs te maken hebben. Zij wordt door het OM niet… BronOM zegt veel bewijs te hebben tegen advocaat Weski: ‘8000 geheime berichten naar zoon Taghi’
FEC Analist (B)
Je voert diepgaande onderzoeken uit naar klanten die mogelijk betrokken zijn bij activiteiten zoals witwassen, terrorismefinanciering of fraude. Daarnaast draag je bij aan het verbeteren… BronFEC Analist (B)
FEC Analist (C)
Op basis van jouw analyses wordt besloten of de bank de relatie met de klant voortzet of beëindigt.In deze functie krijg je te maken met… BronFEC Analist (C)