To uncover a crime is to prevent another!
…direct bijdraagt aan het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financial crime. Bij BNG Bank … grijpen en financiële misdrijven zoals witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. We ontwikkelen, optimaliseren en… Read More
Conclusie plv. AG. Het middel bevat falende motiveringsklachten over de bewezenverklaring van medeplegen van witwassen. Conclusie strekt tot verwerping van het beroep.Read More
Medeplegen witwassen van geldbedragen, art. 420bis.1.b Sr. Bewijsklachten. Kon hof oordelen dat verdachte tas met geld voorhanden heeft gehad/heeft overgedragen en dat verdachte wist wat… BronECLI:NL:HR:2025:17 Hoge Raad, 14-01-2025, 23/00339
Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen,… BronSenior Business Consultant
