Op 6 december 2024 heeft de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) een FIU-Instructie gepubliceerd over het melden van (betaal)fraude en oplichting. Read More
Related Posts
Boete voor Winning Poker Network
De Ksa heeft illegale aanbieder Winning Poker Network (WPN) een boete van €1.275.000 opgelegd. WPN liet Nederlandse spelers toe zonder de daarvoor benodigde vergunning te… BronBoete voor Winning Poker Network
Boete flatexDEGIRO Bank AG wegens overtreden transactierapportageverplichting
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 7 juli 2021 een bestuurlijke boete opgelegd aan flatexDEGIRO Bank AG (Flatex) van €700.000. Wegens bijzondere omstandigheden heeft… BronBoete flatexDEGIRO Bank AG wegens overtreden transactierapportageverplichting
⚠️ Let op! De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: TrustRevision Management Ltd 🔍 Lees meer over #oplichting en waarschuwingen van de AFM op onze website: https://t.co/W0xoSKRF57 #checkjeaanbieder https://t.co/MBJMXsgzVP
⚠️ Let op! De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: TrustRevision Management Ltd🔍 Lees meer over #oplichting en waarschuwingen van… Bron⚠️ Let op! De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: TrustRevision Management Ltd 🔍 Lees meer over #oplichting en waarschuwingen van de AFM op onze website: https://t.co/W0xoSKRF57 #checkjeaanbieder https://t.co/MBJMXsgzVP