ECLI:NL:RBROT:2025:462 Rechtbank Rotterdam, 15-01-2025, 83.225.718.20

Witwassen
16 januari 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

Mega Devilstower. Integrale vrijspraak. Medeplegen verduistering in dienstbetrekking. Geen toe-eigeningshandelingen door verdachte, geen invloed op financieel beleid van stichting. Enkele wetenschap of vermoeden van verdachte, in de vorm van voorwaardelijk opzet als formeel bestuurder, dat de ten laste gelegde geldbedragen stichtingsgeld betrof, is onvoldoende onderbouwing voor medeplegen van v…Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBROT:2025:462 Rechtbank Rotterdam, 15-01-2025, 83.225.718.20

Related Posts

Na de zaak-Didier Reynders: Commissie Financiën plant hoorzittingen in strijd tegen witwassen

…hoorzittingen over strijd tegen witwassen na onderzoek naar Didier…

Dertiger opgepakt voor oplichting nadat hij geld afhaalt met bankkaarten van bejaarde man: “Was al…