Een 48-jarige Colombiaanse vrouw is onder begeleiding van de marechaussee donderdag van Colombia naar Nederland gebracht, op verzoek van het openbaar ministerie. Het gaat om Aura C., die in het criminele milieu de bijnaam ‘Godmother van Amsterdam’ heeft. Ze wordt verdacht van grootschalige drugshandel en witwassen. Read More
Home » Colombia levert ‘Godmother van Amsterdam’ uit, verdacht van grootschalige drugshandel en witwassen
Colombia levert ‘Godmother van Amsterdam’ uit, verdacht van grootschalige drugshandel en witwassen
Related Posts
Haarlemmer verdacht van miljoenenfraude met schoonmaakbedrijven. Ondernemer opgepakt na observaties en afluisteren telefoongesprekken
Tegen een 57-jarige Haarlemmer is dertig maanden celstraf geëist voor belastingfraude en witwassen. De man zou met verschillende schoonmaakbedrijven tussen 2015 en 2022 de Belastingdienst… BronHaarlemmer verdacht van miljoenenfraude met schoonmaakbedrijven. Ondernemer opgepakt na observaties en afluisteren telefoongesprekken
De actualiteit door de ogen van Marec
…financiële sector aan de tand voelen over witwassenMarec… Read More
Vierde verdachte gezocht in Bulk Terminal Zeeland-dossier: ‘We weten niet waar hij is’
zou bijna vijf ton hebben uitgeleend aan iemand via deze verdachte. Later kreeg hij dat bedrag weer terug. Doel daarvan zou het witwassen van geld… BronVierde verdachte gezocht in Bulk Terminal Zeeland-dossier: ‘We weten niet waar hij is’