To uncover a crime is to prevent another!
…bleekmiddelen voor de huid en witwassen, S. zou naast witwassen ook hypotheekfraude hebben gepleegd.”Plat gezegd: de hele… “Voor de illegale handel in medicijnen en witwassen eiste de officier tegen A. een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan… Read More
Tegen een 57-jarige Haarlemmer is dertig maanden celstraf geëist voor belastingfraude en witwassen. De man zou met verschillende schoonmaakbedrijven tussen 2015 en 2022 de Belastingdienst… BronHaarlemmer verdacht van miljoenenfraude met schoonmaakbedrijven. Ondernemer opgepakt na observaties en afluisteren telefoongesprekken
…financiële sector aan de tand voelen over witwassenMarec… Read More
zou bijna vijf ton hebben uitgeleend aan iemand via deze verdachte. Later kreeg hij dat bedrag weer terug. Doel daarvan zou het witwassen van geld… BronVierde verdachte gezocht in Bulk Terminal Zeeland-dossier: ‘We weten niet waar hij is’
