Minister Heinen (Financiën) wil dat banken toch gegevens gaan uitwisselen in de strijd tegen witwassen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij zijn visie over de bankensector uit… Read More
Home » Minister Heinen: ’Banken moeten weer gegevens kunnen uitwisselen in strijd tegen witwassen’
Minister Heinen: ’Banken moeten weer gegevens kunnen uitwisselen in strijd tegen witwassen’
Related Posts
ECLI:NL:RBROT:2025:5074 Rechtbank Rotterdam, 16-04-2025, 83.109273.22
Medeplegen van gewoontewitwassen, valsheid in geschrift en in een authentieke akte een valse opgave doen. Witwassen met en zonder brondelict. Verklaring van de verdachte heeft… BronECLI:NL:RBROT:2025:5074 Rechtbank Rotterdam, 16-04-2025, 83.109273.22
ECLI:NL:RBROT:2025:5073 Rechtbank Rotterdam, 16-04-2025, 83.072241.22
Medeplegen van gewoontewitwassen, valsheid in geschrift en in een authentieke akte een valse opgave doen. Witwassen met en zonder brondelict. Verklaring van de verdachte heeft… BronECLI:NL:RBROT:2025:5073 Rechtbank Rotterdam, 16-04-2025, 83.072241.22
ECLI:NL:PHR:2025:466 Parket bij de Hoge Raad, 22-04-2025, 23/02372
Conclusie AG. Medeplegen van witwassen. Geklaagd wordt dat uit de bewijsvoering niet kan volgen dat de contante betalingen uit enig misdrijf afkomstig zijn (middel 1),… BronECLI:NL:PHR:2025:466 Parket bij de Hoge Raad, 22-04-2025, 23/02372